现在，电信网络诈骗集团洗钱方式日新月异，特别是通过虚拟货币进行洗钱，已经成为一个严峻且让人忧虑的问题。这种新颖的洗钱方式给执法部门带来了不少难题，同时也让公众的财产安全面临更大威胁。
虚拟货币的特性被利用
泰达币价值稳定，对那些诈骗团伙而言，成了理想的洗钱手段。他们能更精确地操控非法所得的价值，无需担忧其他不稳定虚拟货币可能出现的剧烈价值波动，从而避免资产缩水。比如，在跨国诈骗案中，泰达币的稳定性在兑换外币和人民币时显得尤为有利。再者，使用泰达币进行跑分操作可规避监管，且交易通道不易被冻结。只要涉及个人间的点对点分散式交易，就能顺畅进行。这简直是为诈骗分子开辟了一条隐蔽的通道。
洗钱流程揭露
电信网络诈骗团伙通过虚拟货币进行洗钱，遵循一套犯罪步骤。首先，他们将诈骗所得的非法所得用于购买虚拟货币，这标志着洗钱过程的启动。这就像是将黑钱藏入了一个隐蔽的容器。接着，他们利用虚拟货币的匿名特性进行多次交易，复杂的交易链条使得追踪工作变得极为困难。最终，在境外交易所或国内私下交易中，将脏钱合法化，使其再次堂而皇之地流入市场。
受害者钱款走向
受害者投入虚假投资平台的资金多为外币。诈骗团伙一旦获取这些非法资金，便着手实施洗钱活动。他们购买虚拟货币，私下交易兑换成人民币等，这一系列操作使得受害者资金悄无声息地被剥夺，且难以追回。就如同水流般被引向了不法分子所期望的目的地。例如，某些虚假投资平台以高回报为诱饵，引诱受害者投入美元或欧元，这些资金一旦汇入，便难以追踪其流向。
跑分手段的演变
跑分活动过去常通过租借账户进行，比如出租银行卡、支付宝收款码等。然而，随着监管力度加大，这种方法不仅成本上升，风险也大大增加。于是，犯罪分子开始转向虚拟货币跑分。如今，他们在社交软件和网络平台上随意发布招募信息，如同撒网捕鱼，引诱那些被利益驱使的人参与这一违法活动。
具体的虚拟货币跑分操作
诈骗团伙先在网上发布兼职广告，引诱人们加入社交平台。加入后，他们会引导这些人进行洗钱活动。此外，还有秘密的跑分车队。兼职者购买虚拟货币并存入区块链钱包后，跑分车队会计算他们的本金和高额佣金。一旦兼职者将货币转入指定账户，就会收到人民币转账。这些佣金高达10%至15%，极具吸引力。它们就像诱饵，引诱人们踏入犯罪陷阱。
民众的防范措施
在网络上，各种诱惑层出不穷，民众需提高警惕。对于那些声称能带来高额回报的投资项目，切莫轻信。如何辨别真伪？若项目宣称收益极高，资金流向又模糊不清，那很可能就是骗局。此外，对于网上发布的各种兼职信息，尤其是涉及虚拟货币交易的，更要谨慎，切勿盲目跟风。
大家遇到类似疑似诈骗的情况，该如何确认项目的真伪？这种网络环境颇为复杂。我们希望大家都点赞、转发这篇文章，共同抵制这种欺骗行为，同时提醒更多的人避免上当受骗。
