比特币场外交易惊现3亿巨额诈骗，投资者该如何应对？

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在当下数字货币流行的时候，比特币交易一直都很受关注。可是在杭州发生的这起关于比特币非法吸收公众存款的案件，实在让人感到非常意外。有100多位从事比特币“搬砖”工作的人，被卷走了超过七千枚比特币，在这背后到底隐藏着什么样的阴谋？
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微信群交易背景


国内比特币交易所关停之后，“搬砖工”们只得将目光转向微信群和QQ群，进行零手续费的一对一交易。在像“烧饼铺”以及“明天会更好”这样的所谓“熟人圈子”群里，大家觉得存在一定的信任基础。在数百人的群里，交易员会喊价进行交易，这看似很平常，但其实也潜藏着风险。这种借助网络群组的交易模式，在没有监管的情况下，逐渐引起了不法分子的注意。
在很多地方，由于不存在正规的交易平台，比特币玩家只得在这些群里去寻找交易的机会。那些有进行比特币交易想法的人，他们原本仅仅是希望抓住市场的差价从而获得盈利，然而却未曾料到自己即将陷入骗局之中。

类期货交易流程
周毅和李想在群里用低价吸引买家。如果买家A觉得价格合适，就会通过微信或QQ进行私聊，然后通过银行转账到指定账户。与传统交易不同的是，他们出售的“期货”是在收钱后1到2天才发币，并且价格比即时交易便宜一些。有买家称每次交易两三百万，近一年累计达上亿人民币，还赚了近百万。
但是这种交易方式蕴含着极大的风险。买家将钱款转账之后，便处于被动的状态。倘若对方未能按时发送比特币，或者压根就不发送比特币，那么买家想要追回资金是极为困难的。此类交易几乎完全是以对对方的信任作为基础的，然而这种信任通常是很容易破裂的。在许多地方，对于比特币的交易监管存在空白，这就使得这类骗局更有机会得逞。
借币返息圈套
除了进行“类期货”交易之外，周毅二人还开展了“借币返息”的业务。他们从微信群里的熟客那里租借比特币，并且向对方承诺给予高额利息。在这些交易过程中，大部分的比特币是受害者被那高额的利息所诱惑，从而主动交出去的。最终，因为周毅二人“跑路”了，超过七成的比特币无法再被拿回来。
想要借币获取高息的人，通常是被比特币市场的高收益所吸引。他们认为手中的比特币放在这里能获得更多回报。但在这个过程中，没有任何保障措施能保证他们的比特币安全。很多时候，这些受害者仅仅看到了眼前的利益，却忽略了背后的巨大风险。

周毅与李想角色转变

在交易过程中，周毅的角色发生了逐渐变化。到了后期，他不常露面了。而李想充当了他的下家，拿着周毅的比特币到群里进行叫卖，并且把价格提高了一些。对于这中间到底存在着怎样的利益链条，我们并不清楚。然而，这种角色的转换却使得更多的买家遭受了损失。
很多人始终信任周毅所提供的交易方式。然而，周毅的退场以及李想的接手，致使整个交易变得更为复杂和混乱。不知那些参与交易的玩家是否对这种转变产生过怀疑？并且在众多比特币交易环节里，一旦中间环节出现此类变化，很有可能就是出现问题的预兆。
猎食维权难
“维权群”里满是无奈。除了周毅和李想，其余的都是未按时收到比特币的买家。周毅以与“石匠”的对话为自己未发行比特币作借口，然而这种借口显得很无力。玩家拿不到比特币，几千枚比特币可不是个小数目，这些钱或许是很多人多年的积蓄。

这些受害者想要维护自身权益，然而过程困难重重，他们不知该前往何处寻求帮助。在比特币交易领域，由于缺乏有效监管，维权之路显得漫长且艰辛。许多地方都没有专门针对比特币交易诈骗的法规，这使得受害者可能只能依靠自身去收集证据，然而他们却面临着证据收集困难以及难以找到嫌疑人等诸多问题。

监管缺失问题
整个事件体现出比特币交易领域存在监管方面的缺失。没有正规的交易平台后，人们只得在微信群等渠道进行交易，而对于这种先付款后打币的交易模式，几乎没有任何约束。倘若一直保持这种状况，将会有更多的不法分子借助这个漏洞去实施诈骗。
我们要问，监管部门究竟何时能出台相关政策，以对这种新兴的数字交易市场进行规范？希望各位读者看完文章后，都能表达自己的看法。若遇到类似的事情，要懂得反抗。同时，也不要忘记点赞，支持那些正在进行维权的受害者们的故事。