在英国，调查人员开展了一次意义重大的执法行动。他们收缴了61000枚比特币。这是英国收缴比特币数量最为可观的一次。这个数量很惊人，众多比特币背后的故事定然不简单。此次执法行动引发了广泛的关注，也为后续事件的揭露拉开了序幕。事件的主要人物温简和钱志敏逐渐被大众所熟知。
这一行动会与某桩诈骗案有联系，到底是哪一种诈骗案能牵扯到这么多的比特币？
温简的奢华生活
温简在伦敦北部汉普斯特德租了一处豪宅，月租金是17000英镑。她一次性缴纳6个月的租金，还要加上40000英镑的押金。她的工作是把雇主的比特币换成现金，用于进行大笔消费。雇主给她开4000英镑的月薪，此薪资比她之前的收入高很多。她时常在欧洲各国之间来回往返，去过泰国以及迪拜等地。
她在哈罗德百货支出了90000英镑。她购置了设计师设计的女装、珠宝以及鞋子。她的这种消费举动显得很是阔绰。这种消费行为的缘由无法进行说明。这样的消费行为自然会引发当地针对反洗钱的调查。
钱志敏的神秘行径
45岁的神秘女子钱志敏，利用假护照进入了英国。她为自己与温简搭建起看似合法的珠宝生意。她还使用多个化名，例如“Rose”“Emma”“HuaHua”等。她特意对那些与中国有引渡协议的国家进行了避开。在2014年到2017年这段时间里，她通过虚假的财富管理项目骗取了将近13万中国投资者的资金，总金额为50亿英镑。
她承认自己对比特币钱包有掌控权。她称自己不清楚这个钱包的来源是否非法，也不知道她自身的真实身份究竟是什么。
诈骗资金流向比特币
钱志敏通过诈骗获取的钱款数额很大，有50亿英镑。温简操作了这些诈骗所得的资金，将其转化为比特币。温简把雇主钱志敏的比特币换成现金用于消费，而钱志敏掌控着这些巨额的比特币。此过程存在诸多不合法之处，且证据确凿，正等待法律审判。
案件的庭审情况
庭审期间，温称自己为拎包之人。英国检察官称，温在知晓比特币来源的情况下仍进行了交易。钱志敏身负两项非法持有加密货币的罪名，她被指控在2017年10月1日至2024年4月23日这段时间内，在英国各地获取、使用或持有犯罪所得的财产。
案件包含在我国境内实施的诈骗行为。钱志敏于2014年8月至2017年7月期间，对蓝天格锐所吸收的402亿多元资金进行了掌控和支配。
事件的警示意义
这一事件表明，诈骗者会竭力去做一些事情，比如转移资金以及隐藏身份。钱志敏的行为和温简的行为就是典型的例子。大众在遇到高收益的投资项目时，一定要保持谨慎。对于那些来源不明的财富，要更加提高警惕性。同时，国际间的执法合作也很关键，只有这样才能对跨境犯罪进行打击。
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